PF mira grupo suspeito de fraudes bancárias e lavagem de R$ 120 milhões

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (21), a "Operação Cyber Trap", com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, além de medidas de bloqueio patrimonial, nas cidades de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e Campo Limpo Paulista, em São Paulo.

Investigação aponta movimentação superior a R$ 120 milhões por meio de criptomoedas e empresas de fachada - Fotos: Polícia Federal

As investigações tiveram início em 2023, após uma comunicação feita pela Caixa Econômica Federal sobre a existência de um site especializado na comercialização de cartões bancários fraudados. Com base nas informações repassadas, a Polícia Federal realizou diligências que levaram à identificação do principal suspeito, inicialmente ligado à cidade de Campo Grande.

No decorrer da apuração, os investigadores identificaram outros possíveis integrantes do grupo criminoso e um esquema de ocultação patrimonial. Segundo a PF, a organização teria movimentado mais de R$ 120 milhões por meio de criptomoedas e empresas de fachada, utilizadas para tentar dissimular a origem ilícita dos valores.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos, imóveis e outros bens relacionados aos fatos investigados.

O material recolhido será analisado pela Polícia Federal, que dará continuidade às investigações para apurar a participação de todos os envolvidos e o alcance financeiro do esquema.